投資人專區

公司治理

公司組織架構圖
 
organization chart_工作區域 1



 
董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 章季芸
  • 中央大學 EMBA
董事 簡建興
  • 台灣大學 EMBA
  • 成功大學 化學所
董事

致茂電子股份有限公司
法人代表 黃秀妙

  • 東海大學會計系
  • 致茂電子股份有限公司財務處長






獨立董事






李小梅
  • 美國普渡大學 行銷管理博士
  • 美國普渡大學 觀光事業碩士
  • 美國普渡大學 教育心理碩士
  • 靜宜大學商學系學士
  • 國立中央大學企管系專任教授兼系主任
  • 國立中央大學資管系專任教授兼EMBA執行長
  • 靜宜大學觀光事業學系專任副教授兼系主任
  • 經濟部工業局科技計畫委員
  • 國家品質獎評審
  • 經濟部工業局中堅企業審查委員
  • 勞動部勞動力發展署產業人才投資方案審查委員
  • Cheers雜誌百大MVP經理人評審


獨立董事


蕭俊龍
  • 東吳大學 法律研究所碩士
  • 東吳大學 法律系
  • 萬律法律事務所律師
  • 中國人壽保險股份有限公司法務部



獨立董事



鄭豐裕
  • 成功大學 化學所 博士
  • 成功大學 化學所 碩士
  • 成功大學 化學所 學士
  • 文化大學化學系 助理教授
  • 成功大學口腔醫學研究所 專案助理教授
  • 成功大學化學系 助理研究學者
  • 成功大學化學系 博士後研究員
  • 台南大學綠色能源科技學系 兼任助理教授






獨立董事






沈家瑞
  • 長庚大學醫技系助理教授、副教授、教授(2000-迄今)
  • 林口長庚紀念醫院眼科部合聘副研究員(2016-迄今)
  • 國立成功大學醫學院2020年傑出校友
  • 台灣人工智慧應用發展協會理事
  • 台灣人工智慧學校經理人班第四期結業
  • 中華民國免疫學會理事
  • 台灣幾丁質幾丁聚醣學會理事
  • 中央研究院基因體及蛋白體研究中心短期研究學者
  • 美國華盛頓聖路易大學訪問學者
  • 中央研究院生物醫學研究所博士後研究員
  • 英國布里斯托大學病理與微生物學博士(1998)
  • 國立成功大學醫技系學士(1993)
2021 董事會成員多元化政策



 
公司治理
重要公司內規 - 
2021 公司治理實務守則 Downloads
2021 企業社會責任實務守則 Downloads
2021 誠信經營守則 Downloads
2021     誠信經營作業程序及   
行為指南
Downloads
2021 道德行為準則 Downloads
2021 110年度防範內線交易之落實情形 Downloads
2021 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形暨內部稽核獨立性說明 Downloads
2021 員工工作環境與人身安全的保護措施 Downloads
2021 資訊安全風險管理 Downloads
2021 人權政策與管理 Downloads
2021 履行社會責任情形及
與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
Downloads
2021 內部重大資訊處理作業程序 Downloads
2021 員工福利 Downloads



審計委員會
本公司自109年10月19日設立審計委員會(由全體獨立董事組成)替代監察人,積極落實公司治理精神,並依本公司「審計委員會組織規程」運作。

審計委員會-
2021 審計委員會組織規程 Downloads
2021 審計委員會年度工作重點及運作情形 Downloads


 

薪資報酬委員會
本公司自109年10月19日設立薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,並以善良管理人之注意,忠實覆行依「薪資報酬委員會組織規程」運作。

薪資報酬委員會-
2021 薪資報酬委員會組織規程 Downloads