投資人專區

公司治理

公司組織架構圖
 
organization chart



 
董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 章季芸
  • 中央大學 EMBA
董事 簡建興
  • 台灣大學 EMBA
  • 成功大學 化學所
董事

致茂電子股份有限公司
法人代表 黃秀妙

  • 東海大學會計系
  • 致茂電子股份有限公司財務處長






獨立董事






李小梅
  • 美國普渡大學 行銷管理博士
  • 美國普渡大學 觀光事業碩士
  • 美國普渡大學 教育心理碩士
  • 靜宜大學商學系學士
  • 國立中央大學企管系專任教授兼系主任
  • 國立中央大學資管系專任教授兼EMBA執行長
  • 靜宜大學觀光事業學系專任副教授兼系主任
  • 經濟部工業局科技計畫委員
  • 國家品質獎評審
  • 經濟部工業局中堅企業審查委員
  • 勞動部勞動力發展署產業人才投資方案審查委員
  • Cheers雜誌百大MVP經理人評審


獨立董事


蕭俊龍
  • 東吳大學 法律研究所碩士
  • 東吳大學 法律系
  • 萬律法律事務所律師
  • 中國人壽保險股份有限公司法務部



獨立董事



鄭豐裕
  • 成功大學 化學所 博士
  • 成功大學 化學所 碩士
  • 成功大學 化學所 學士
  • 文化大學化學系 助理教授
  • 成功大學口腔醫學研究所 專案助理教授
  • 成功大學化學系 助理研究學者
  • 成功大學化學系 博士後研究員
  • 台南大學綠色能源科技學系 兼任助理教授



 
公司治理
重要公司內規 - 
2021 公司治理實務守則 Downloads
2021 企業社會責任實務守則 Downloads
2021 誠信經營守則 Downloads
2021     誠信經營作業程序及   
行為指南
Downloads
2021 道德行為準則 Downloads



審計委員會
本公司自109年10月19日設立審計委員會(由全體獨立董事組成)替代監察人,積極落實公司治理精神,並依本公司「審計委員會組織規程」運作。

審計委員會-
2021 審計委員會組織規程 Downloads


 

薪資報酬委員會
本公司自109年10月19日設立薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,並以善良管理人之注意,忠實覆行依「薪資報酬委員會組織規程」運作。

薪資報酬委員會-
2021 薪資報酬委員會組織規程 Downloads