公司治理
公司組織架構圖

董事會成員
姓名 | 學歷 | 經歷(含現職) |
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章季芸 | 中央大學 EMBA碩士 |
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簡建興 |
台灣大學 EMBA碩士 成功大學 化學所碩士 成功大學 化學系學士 |
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致茂電子 股份有限公司 法人代表 黃秀妙 |
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李小梅 |
美國普渡大學 行銷管理博士 美國普渡大學 觀光事業碩士 美國普渡大學 教育心理碩士 靜宜大學商學系學士 |
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蕭俊龍 |
東吳大學 法律研究所碩士 東吳大學 法律系學士 |
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鄭豐裕 |
成功大學 化學所 博士 成功大學 化學所 碩士 成功大學 化學系 學士 |
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沈家瑞 |
英國布里斯托大學病理與微生物學博士 成功大學醫技系學士 |
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2021 | 董事會成員多元化政策 |
公司治理
重要公司內規 - | ||
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2021 | 公司治理實務守則 | Downloads |
2021 | 企業社會責任實務守則 | Downloads |
2021 | 誠信經營守則 | Downloads |
2021 | 誠信經營作業程序及 行為指南 |
Downloads |
2021 | 道德行為準則 | Downloads |
2021 | 110年度防範內線交易之落實情形 | Downloads |
2021 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形暨內部稽核獨立性說明 | Downloads |
2021 | 員工工作環境與人身安全的保護措施 | Downloads |
2021 | 資訊安全風險管理 | Downloads |
2021 | 人權政策與管理 | Downloads |
2021 | 履行社會責任情形及 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
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2021 | 內部重大資訊處理作業程序 | Downloads |
2021 | 員工福利 | Downloads |
審計委員會
本公司自109年10月19日設立審計委員會(由全體獨立董事組成)替代監察人,積極落實公司治理精神,並依本公司「審計委員會組織規程」運作。
審計委員會- |
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2021 | 審計委員會組織規程 | Downloads |
2021 | 審計委員會年度工作重點及運作情形 | Downloads |
薪資報酬委員會
本公司自109年10月19日設立薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,並以善良管理人之注意,忠實覆行依「薪資報酬委員會組織規程」運作。
薪資報酬委員會- |
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2021 | 薪資報酬委員會組織規程 | Downloads |